3 Недавних скандала с отмыванием денег

Отмывание денег - это процесс, посредством которого денежные средства или другие ликвидные активы, заработанные незаконными средствами, отфильтровываются или отмываются через финансовую систему. По оценкам, рынок отмывания денег достигает 500 млрд. Долл. США в год, хотя серьезные меры, предпринимаемые государственными органами по борьбе с преступностью и отраслью финансовых услуг, прекращают эту незаконную деятельность.

Standard Chartered
В последнее время ряд компаний высокого профиля стали втянутыми в утверждения о том, что их предприятия либо помогли облегчить отмывание денег, либо не ушли достаточно далеко, чтобы остановить деятельность. Совсем недавно Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (DFS) обвинил британский банк Standard Chartered (OTC: SCBFF SCBFFStandard Chartered PLC9. 69 + 1. 48% Создано с помощью Highstock 4 2. 6 ), помогая облегчить отмывание в Иране целых 250 миллиардов долларов. Обвинения были далеко идущими и утверждали, что Standard Chartered сохранял ложные данные о своей деятельности, позволил этим незаконным действиям произойти в течение по крайней мере десятилетия и сделал это, позволив активам проходить через свои банковские услуги в качестве незаконных денежных переводов.

Вместо того, чтобы бороться с обвинениями в суде, Standard Chartered решил договориться с DFS, по оценкам, 340 миллионов долларов. По-прежнему сохраняются утверждения о том, что это, возможно, способствовало аналогичной деятельности в Судане. Кроме того, все еще расследуются другие регуляторы, в том числе Федеральный резерв, министерство юстиции и казначейство в Соединенных Штатах, а также международные финансовые регулирующие органы.

HSBC
HSBC (NYSE: HBC HBCHSBC Hldgs48. 68 + 0. 68% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), другое Британский банк также недавно стал предметом скандала с отмыванием денег. Недавно он извинился за то, что у него были процедуры неприкосновенности, чтобы выявлять и предотвращать деятельность по отмыванию денег. Считалось, что незаконная деятельность включает в себя отмывание наркокартелями и террористами и привело к отставке ряда руководителей HSBC, включая руководителя отдела соблюдения. Предполагалось, что эти средства прошли через Мексику, Сирию и Иран и предположительно были отмыты в местах, включая Каймановы острова.

Подробные мероприятия включали транспортировку денежных средств в миллиарды долларов, освобождение более миллиарда в дорожных чеках и предоставление наркобаронам возможности покупать самолеты и связанные с ними активы с их плохо полученными выгодами. Мексика оштрафовала HSBC примерно на 30 миллионов долларов, а банк выделил 700 миллионов долларов, чтобы помочь выплатить то, что может превысить 2 миллиарда долларов в случае возможных штрафов за неспособность предотвратить отмывание денег через различные предприятия и международные представительства.

Las Vegas Sands
Казино ежедневно обрабатывают миллиарды долларов наличными деньгами и, следовательно, также являются идеальными местами для организованной преступности и других незаконных организаций для отмывания средств. Казино-гигант Las Vegas Sands (NYSE: LSV) в настоящее время является объектом расследования отмывания денег. Следствие сосредотачивается на том, чтобы помочь мексиканскому наркоторговцу вовлекать миллионы долларов в деньги на лекарства через свои казино. Другой крупный игрок из Китая также предположительно использовал свои казино для отмывания средств и находится под следствием. Кроме того, в Лас-Вегас-Сэндсе расследуется возможность получения взятки, поскольку она открыла казино в Азии.

В настоящее время компания управляет казино в Макао и Сингапуре и работает над открытием дополнительных казино в регионе в ожидании результатов этих расследований и одобрения со стороны других местных органов власти.

Практический результат
Степень деятельности по отмыванию денег в вышеуказанных компаниях по-прежнему раскрывается. По крайней мере, это послужило предупреждением другим фирмам, предоставляющим финансовые услуги, и операторам на основе казино, чтобы они сделали все возможное, чтобы помочь предотвратить отмывание денег. Весьма сомнительно, что отмывание денег будет полностью ликвидировано, особенно когда речь идет о холодных наличных деньгах. Цифровое отслеживание банковских переводов и других электронных видов деятельности, вероятно, может быть улучшено, но те, кто осуществляет надзор за незаконной деятельностью, также продолжают проявлять творческий подход к поиску способов фильтрации своих незаконных доходов в законные активы.

Раскрытие информации: Райан К. Фурманн был длинным HSBC с 2010 года.